Senior AML/CFT-KYC Expert

Вакансия 179553   ·   9 ноября 2020, 04:20

Архивная вакансия

Прямой работодатель

Business & Finance Consulting (BFC)

Статус

Вакансия находится в архиве


Условия работы


Город

Астана   –   на карте

Заработная плата

По договоренности

График работы

Удаленная работа

Условия

Business & Finance Consulting (BFC) (www.bfconsulting.com), a Swiss consulting firm specializing in international development finance, invites applications for a Senior AML/CFT-KYC Expert position. The role is part of an on-going project implemented by BFC for a major multilateral development bank (MDB).

Input: Full-time

Duty station: Remote work/ home-office

Start & duration: November 2020-September 2021 (extension is possible)

Обязанности

• Coordinate the Integrity Due Diligence (IDD) process, which comprises the assessment of AML/CFT process, procedures and internal controls at the MDB"s partner commercial banks (PCBs) and the reputational risk to the MDB, as part of the due diligence of PCBs conducted by BFC’s analysts across ca. 20 Asian developing economies.

• Analyze the existing IDD methodology and define and implement improvements to strengthen the process, increase efficiency and enhance the quality of the output

• Review the IDD reports prepared by the analysts and assess the integrity risks associated with the PCBs and potential reputational risk to the MDB, ensuring consistency

• Conduct research as required

• Design and conduct capacity building workshops for representatives of PCBs, regulators, financial intelligence units, etc.

• Keep abreast of developments in the AML/CFT-KYC field and share knowledge internally

• Manage a small team of Research Analysts


Требования к соискателю


Образование

Высшее

Опыт работы

От 6 лет

Требования

• At least 10 years’ experience as an AML/CFT/KYC specialist in the banking sector, including at least one international bank or multilateral institution

• ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist or equivalent

• Hands-on professional with practical experience in conducting detailed IDD

• Familiarity with leading AML/CFT-KYC specialized software, sanctions and PEP databases and KYC-CDD solutions

• Team leadership and coaching experience

• Strong analytical and research skills

• Native or near-native fluency in spoken and written English

• Excellent communication, presentation, and reporting skills

• Availability to travel after the pandemic is over

• Flexibility to start as soon as possible

• Master’s degree in finance, banking or other relevant field a plus



Похожие вакансии


Бухгалтер

250 000 тнг. Караганда

ТОО "Howo Центр"

Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности В Негосударственное Учреждение Учебный Центр "Эрфольг" требуется бухгалтер, опыт работы не менее 3 лет, желателен опыт работы в детских садах,...

Помощник бухгалтера по первичной документации

200 000 – 250 000 тнг. Алматы

ТОО "НОК "KazPrice"

• Работа с первичными документациями; • Учет и контроль денежной наличности; • Ведение кассовой отчетности. • График работы 5/2 с 09:00 - 18:00 • Заработная плата 200000 - 250000 тг. Молодой и...

Бухгалтер по производству

200 000 – 210 000 тнг. Павлодар

ТОО "РИТАМ-Павлодар"

Ведение учета товарно-материальных запасов (перемещение, списание, оформление требований накладных). Документы реализации с выпиской ЭСФ Оформление СНТ импорт (раз в месяц) Сверка взаиморасчетов с...

Бухгалтер

200 000 тнг. Актобе

ТОО "Конгломерат LTD"

Бухгалтер в ед числе. Общий штат 11 человек. График работы с 9.00-18.00 Официальное трудоустройство Исполнительность, ответственность, умение работать в коллективе.

Бухгалтер

от 180 000 тнг. Усть-Каменогорск

ТОО "Мадам Бижу"

Ищем бухгалтера для ведения бухгалтерии ИП на общеустановленном режиме с НДС. Наша компания стабильно существует на рынке уже 20 лет занимается продажей и импортом товаров из стран ЕАЭС и стран...

Оператор - кассир

от 250 000 тнг. Астана

ТОО "Grand Technologies of Recruitment"

Выполняет кассовые операции на контрольно-кассовой машине Принимает оплату за товары наличными деньгами и банковскими картами Подсчитывает чеки (деньги) и сдает их в установленном порядке. Сверяет...

Бухгалтер

200 000 – 300 000 тнг. Уральск

ЧФ "Благотворительный фонд ДОБРАЯ ДУША"

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по движению денежных средств. Начисление заработной платы. Средне-специальное или высшее образование, уверенное владение ПК, ответственность,...

Помощник экономиста

300 000 – 450 000 тнг. Астана

ТОО "Алуа"

Выполнение работы по формированию, ведению и хранению баз данных информации, внесение изменения в справочную и нормативную информацию; Своевременное предоставление информации по условиям сделок;...

Бухгалтер по производству

350 000 – 450 000 тнг. Алматы

ТОО "Рузи Нан Астана"

Ведение производственной части предприятия по бухгалтерскому учету. Официальное трудоустройство, полный соц.пакет Питание за счет работодателя Требуется ответственный, внимательный и исполнительный работник.

Бухгалтер материального стола

400 000 – 500 000 тнг. Алматы

ТОО "Direct Строй"

Обязанности: - Своевременное оформление первичной документации в 1С, учет ТМЦ, ОС (инвентаризация), внутренняя отчетность. - Подготовка к сдаче налоговой, статистической, бухгалтерской отчетности; -...