Юрист

Имя

Эльмира

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Город проживания

Кулан

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день / Подработка / Удаленная работа

Образование

Высшее

Опыт работы

11 лет 7 месяцев

Пол

Женский

Возраст

40 лет   (15 декабря 1983)

Опыт работы

Период работы

июль 2011 — сентябрь 2018   (7 лет 3 месяца)

Должность

Комплаенс - менеджер

Компания

АО "Forte Bank"

Обязанности

- разработка способов выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-рисками банка;
- осуществление проверок соблюдения банком и его филиалами законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы оказания банком услуг, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- анализ подозрительных операций/сделок, подлежащих мониторингу;
- контроль за организацией работы банка по рассмотрению жалоб (заявлений) клиентов банка;
- консультирование работников банка о законах, правилах и стандартах, применяемых к банку и имеющих отношение к управлению комплаенс-рисками, в том числе о последних изменениях в них;
- контроль организации в банке работы по ознакомлению всех работников банка с требованиями внутренних документов банка;
- разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе банка и его филиалов, связанных с управлением комплаенс-риском;
- согласование и участие в разработке Плана мероприятий по устранению комплаенс-рисков;
- комплаенс-экспертиза проектов внутренних нормативных документов банка с подготовкой заключений и протоколов разногласий к ним;
- участие в рабочих группах по разработке отдельных норм внутренних нормативных документов банка;
- комплаенс-экспертиза и согласование проектов решений, подлежащих принятию Советом директоров и Правлением банка;
- подготовка квартальных и годовых отчетов деятельности Аппарата комплаенс-контроллера, а также годового Плана работы Аппарата.

Период работы

март 2011 — июль 2011   (5 месяцев)

Должность

Главный юрист

Компания

АО "Ипотека Астана - финанс"

Обязанности

- экспертиза материалов кредитных досье с подготовкой юридических заключений;
- экспертиза и согласование хозяйственных договоров с подготовкой юридических заключений и протоколов разногласий к ним;
- предоставление консультаций работникам организации по вопросам разъяснения и применения законодательства;
- экспертиза, согласование и участие в разработке договоров финансирования, обеспечения и цессии, а также дополнительных соглашений к ним;
- подготовка исковых заявлений и необходимых документов для подачи в суд;
- ведение дел в судах первой и апелляционной инстанциях;
- обжалование решений, определений и постановлений суда в апелляционном и кассационном порядках;
- участие в исполнительном производстве, а именно предъявление и отзыв исполнительных документов, обжалование действий (бездействия) и решений судебного исполнителя, заключение мирового соглашения, постоянный контроль за принятием мер по обеспечению исполнения исполнительных документов и др.

Период работы

декабрь 2009 — март 2011   (1 год 4 месяца)

Должность

Главный юрисконсульт

Компания

АО "Народный Банк Казахстана" филиал в г. Алматы

Обязанности

- анализ правового статуса физических и юридических лиц в качестве заемщика, залогодателя, гаранта, поручителя, а также предмета обеспечения по проектам розничного, малого и среднего бизнеса с подготовкой юридических заключений;
- участие в заседаниях кредитных комитетов розничного, малого и среднего бизнеса по вопросам предоставления финансирования;
- экспертиза, согласование и участие в разработке договоров финансирования и обеспечения, а также дополнительных соглашений к ним;
- экспертиза материалов кредитных досье с подготовкой юридических заключений на предмет возможности взыскания задолженности в судебном порядке;
- участие в заседаниях комитетов по проблемным кредитам розничного, малого и среднего бизнеса по вопросам возврата задолженности;
- подготовка исковых заявлений и необходимых документов для подачи в суд;
- ведение дел в судах первой и апелляционной инстанциях;
- обжалование решений, определений и постановлений суда в апелляционном и кассационном порядках;
- участие в исполнительном производстве, а именно предъявление и отзыв исполнительных документов, обжалование действий (бездействия) и решений судебного исполнителя, заключение мирового соглашения, постоянный контроль за принятием мер по обеспечению исполнения исполнительных документов и др.;
- подготовка юридических заключений по вопросам предоставления третьим лицам информации, содержащей банковскую и/или коммерческую тайну;
- экспертиза и согласование хозяйственных договоров с подготовкой юридических заключений и протоколов разногласий к ним;
- проверка и утверждение подготовленных юрисконсультами и ведущими юрисконсультами юридических заключений;
- предоставление консультаций работникам банка по вопросам разъяснения и применения законодательства.

Период работы

июнь 2007 — декабрь 2009   (2 года 7 месяцев)

Должность

Главный специалист секретарь судебного заседания

Компания

Медеуский районный суд г. Алматы

Обязанности

- надлежащее извещение сторон о времени и месте судебных заседаний;
- предварительная проверка исковых заявлений на предмет соответствия требованиям Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и полноты прилагаемых документов;
- участие в судебных процессах, ведение и составление протоколов судебных заседаний;
- оформление гражданских дел для рассмотрения в суде апелляционной инстанции, производства судебной экспертизы, передачи по подсудности и в архив;
- подготовка проектов решений, определений, постановлений суда, судебных приказов, ответов на жалобы;
- направление/вручение сторонам копий решений, определений, постановлений суда, судебных приказов, а также иных материалов по делу;
- подготовка исполнительных листов и направление на принудительное исполнение либо вручение истцу;
- составление графика судебных заседаний, подготовка отчетов по находящимся в производстве и рассмотренным делам;
- выполнение иных поручений судьи.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2005 год

Учебное заведение

Астраханский государственный технический университет Российской федерации/ Университет им. Аулие-Ата г. Тараз

Специальность

Юридический

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый), Русский (Свободный)

Владение компьютером

Уверенный пользователь

Курсы и тренинги

Имеются сертификаты о повышении квалификации по теме ПОД/ФТ

Навыки и умения

Веду гражданские дела в судах, занимаюсь регистрацией/перерегистрацией ТОО, составлением учредительных документов, протоколов, решений, приказов ТОО, договоров, а также оказываю иную юридическую помощь.